Олега Дерипаску обвиняют в отмывании денег – испанские СМИ

Главная Общество
Новосибирск
12:46 19 Октября 2009
Автор: САН-Новосибирск
версия для печати Ico_print

Испанское правосудие подозревает владельца компании “Русский алюминий” Олега Дерипаску в отмывании денег. Как сообщило в воскресенье испанское издание El Mundo, российского олигарха подозревают в отмывании около 4 миллионов Евро через счета так называемой “русской мафии” в Испании в 2001-2004 годах.

Известный испанский судья-дознаватель Бальтасар Гарсон должен приехать в Москву в первую неделю декабря, чтобы допросить патрона “Русала”, сообщает издание.

В ответ на появление этой информации, представитель Дерипаски заявил о том, что бизнесмену “не предъявлено никаких официальных запросов о даче показаний”, сообщает Le Monde.fr.

Официальный представитель Олега Дерипаски в этой связи заявил: "Некоторое время назад нам действительно стало известно о том, что в рамках судебного процесса в Испании отдельными допрашиваемыми лицами упоминалась фамилия Олега Дерипаски. В этой связи Олег Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением, в котором просил уточнить эти данные, и выразил готовность ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия", - сообщает NEWSru.com.

Состояние Олега Дерипаски по данным испанской газеты оценивается в 16, 3 млрд Евро, и он является одним из богатейших людей России.

По данным источников, близких к расследованию, на которые ссылается El Mundo, есть косвенные улики, что Дерипаска участвовал в операции по отмыванию денег между 2001 и 2004 годом.

Ключевой свидетель по этому делу дал показания о связях Дерипаски с представителями измайловской преступной группировки.

Внимание следствия сосредоточено на предприятии, зарегистрированном в Валенсии, которое является филиалом компании UMGC. Именно эту фирму Дерипаска, по данным El Mundo, использовал для отмывания денег.

Бальтасар Гарсон занимается расследованием крупного дела против русской мафии в Испании, известного как "операция 'Оса'" (operacion Avispa), сообщает Lenta.ru.

Судья получил известность после громких уголовных процессов, фигурантами которых были Аугусто Пиночет, Сильвио Берлускони и члены российской "тамбовской" преступной группировки, напоминает NEWSru.com.

В 2000 году он выпустил под залог задержанного в Испании российского медиа-магната Владимира Гусинского. В послужном списке судьи также было дело в отношении главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена, которого он обвинил в частичной подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США на территории Испании.

Кроме того, Гарсон занимался расследованием нашумевшего дела по поводу возможной подтасовки результатов полуфинального противостояния питерского "Зенита" и мюнхенской "Баварии" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08, завершившегося победой российской команды.

Дерипаска предложил Путину провести раздел “РусГидро”

СМИ – главу МВД Бурятии подозревают в контрабанде минералов

Трагедия в Красноярском крае – автобус попал в ДТП, есть жертвы и раненые

В Москве погиб сын музыканта Владимира Кузьмина

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Новосибирска: Число жертв COVID-19 в России превысило 26 тыс человек

Число жертв COVID-19 в России превысило 26 тыс человек

25 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 16710 новых случаев заражения COVID-19
Новости Новосибирска: В Республике Алтай и Новосибирской области COVID-19 распространяется быстрее, чем в других регионах Сибири

В Республике Алтай и Новосибирской области COVID-19 распространяется быстрее, чем в других регионах Сибири

24 Октября 2020 г.
Эти два региона вошли в категорию субъектов России, где коронавирус распространяется быстрее всего.
Новости Новосибирска: В России за сутки выявлено более 16,5 тыс новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 16,5 тыс новых случаев COVID-19

24 Октября 2020 г.
Общее число зарегистрированных случаев за все время пандемии в РФ составило 1 497 167 заболевших.
Новости Новосибирска: В регионах столкнулись с нехваткой врачей и медицинского персонала из-за эпидемии коронавируса

В регионах столкнулись с нехваткой врачей и медицинского персонала из-за эпидемии коронавируса

23 Октября 2020 г.
В регионах не хватало врачей и до эпидемии коронавируса
Новости Новосибирска: Ежесуточный прирост больных COVID-19 в России впервые превысил 17 тыс человек

Ежесуточный прирост больных COVID-19 в России впервые превысил 17 тыс человек

23 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 17 340 новых случаев заражения COVID-19, 283 человека скончались
Новости Новосибирска: Новосибирские аптеки получат антибиотики

Новосибирские аптеки получат антибиотики

23 Октября 2020 г.
Дополнительная поставка препаратов ожидается в ближайшие дни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский штаб подсчитал количество случаев заболевания COVID-19 за сутки

Новосибирский штаб подсчитал количество случаев заболевания COVID-19 за сутки

22 Октября 2020 г.
Оно вдвое превосходит количество выздоровевших пациентов
Новости Новосибирска: Цены на подсолнечное масло в России бьют рекорды

Цены на подсолнечное масло в России бьют рекорды

20 Октября 2020 г.
Урожай подсолнечника в этом году оказался на 20% меньше
Новости Новосибирска: В Новосибирской области обновили статистику заболевания COVID-19

В Новосибирской области обновили статистику заболевания COVID-19

23 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев
Rss_45