Подпольный банкир вывел в теневую экономику сумму, равную бюджету Бердска

Главная Общество
Новосибирск
16:08 11 Июня 2009
Автор: САН-Новосибирск
версия для печати Ico_print

Сегодня, 11 июня в Новосибирске задержан человек, помогавший предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Задержанный - "подпольный банкир", который осуществлял транзит, обналичивал денежные средства через банковские счета компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

Установлено, что в результате деятельности подпольного банкира в теневую экономику выведено свыше 2 млрд рублей, что превышает, для сравнения, годовой бюджет города-спутника Новосибирска - Бердска с населением более 90 тыс человек.

Проведены обыски в особняке подозреваемого и в офисах принадлежащих ему компаний. Оттуда, а также из его личной банковской ячейки изъято около 240 тыс евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс долларов.

Кроме того, изъяты договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных, в том числе, в оффшорных зонах, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Как сообщает ФСБ, ни лично подозреваемому, ни принадлежащим ему коммерческим организациям лицензия Банка России не выдавалась.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Задержанный находится в следственном изоляторе. 

Утверждены результаты ЕГЭ по литературе и географии

Стрельба в музее Холокоста. Есть жертвы

"Право на отдых": почти треть россиян отправятся летом в принудительные отпуска

Новости Новосибирска: В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

18 Января 2021 г.
В регионе свободна примерно половина коек для больных с коронавирусом
Новости Новосибирска: Сибиряки дождались потепления

Сибиряки дождались потепления

18 Января 2021 г.
Всю неделю температура в регионах Западной Сибири будет заметно выше нормы
Новости Новосибирска: Радио ПИ FM начало вещание в Петрозаводске

Радио ПИ FM начало вещание в Петрозаводске

18 Января 2021 г.
«Первое Интернациональное Радио» пришло в столицу Республики Карелия
Новости Новосибирска: Брикеты со взрывчаткой обезвредили саперы под Новосибирском

Брикеты со взрывчаткой обезвредили саперы под Новосибирском

15 Января 2021 г.
Взрывчатые вещества вывезли на полигон и уничтожили
Новости Новосибирска: Массовая вакцинация против COVID-19 начнется на следующей неделе

Массовая вакцинация против COVID-19 начнется на следующей неделе

14 Января 2021 г.
Поручение дал президент РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Застройщики Новосибирска превысили показатель 2019 года на 24%

Застройщики Новосибирска превысили показатель 2019 года на 24%

15 Января 2021 г.
В прошлом году в городе ввели 1,3 млн кв. метров жилья
Новости Новосибирска: На въезде в Оренбург проведут реконструкцию моста через Сакмару

На въезде в Оренбург проведут реконструкцию моста через Сакмару

14 Января 2021 г.
Действующий мост был построен в 70-е годы
Новости Новосибирска: Пожар в новосибирском гаражном комплексе привел к гибели четырех человек

Пожар в новосибирском гаражном комплексе привел к гибели четырех человек

19 Января 2021 г.
Проводится доследственная проверка
Rss_45