В Сибири вспомнили о крупной афере на рынке жилья

Главная Общество
Новосибирск
14:19 25 Января 2009
Автор: САН-Новосибирск
версия для печати Ico_print

В Новосибирске прошло расширенное совещание межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Сибирскому федеральному округу. На нем были подведены итоги работы в 2008 году и оценена эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Совещание провел руководитель межрегионального управления Александр Тимошенко. Он же привел конкретные примеры расследований в сфере финансовой деятельности.

В том числе, был представлен обзор дела о мошеннической схеме ООО "Норд Инвестмент Сибирь". Компания оперировала на рынке жилья Новосибирской, Омской областей и Красноярского края, сообщает пресс-служба сибирского Росфинмониторинга. В результате преступной деятельности организации пострадали более 200 вкладчиков. По информации САН-Новосибирск, деятельность аферистов распространялась еще на Иркутскую и Кемеровскую области.

Уже на пресс-конференции по итогам совещания Александр Тимошенко напомнил детали этого дела. Директору фирмы "Норд Инвестмент Сибирь" Сергею Жукову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Мошенники проводили широкую рекламную кампанию, заключали инвестиционные договоры с желающими приобрести жилье в трех сибирских регионах - в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. По данным межрегионального управления Росфинмониторинга, средства дольщиков в строительство жилья не вкладывались. Деньги сразу же переводились в Санкт-Петербург, далее - в Москву и за границу. Снимали деньги со счета уже в Германии и Франции.

"Руководители этой структуры находились в Латвии. Они действовали во многих федеральных округах. Как только начинались попытки их разоблачить, они меняли место дислокации, и вот Сибирскому Федеральному округу удалось предъявить обвинение, арестовать", - сообщил руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга. Всего фирма успела обмануть более 200 инвесторов-сибиряков.

А в минувшем году в Сибири попытались отмыть 4 млрд рублей, и это цифра только по делам, доведенным до приговоров, сообщает ГТРК Новосибирск.  

Цифры и факты

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО в 2008 году совместно с правоохранительными органами округа проведено порядка 2 тыс первичных проверок и 249 финансовых расследований, что на 36% превышает показатели 2007 г.

По материалам и при активном участии межрегионального управления возбуждено 178 уголовных дел, 49 направлены в суды, по 31 делу вынесен обвинительный приговор.

Поставлена на учет 701 организация. Проведено 200 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены 1362 факта нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила порядка 9 млрд рублей, что на одну треть превышает аналогичный показатель за 2007 год.

Вынесено 374 административных постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  

Еще по теме

Компания "Норд Инвестмент Сибирь" - история одной аферы

Новости Новосибирска: Ежесуточный прирост больных COVID-19 в России впервые превысил 17 тыс человек

Ежесуточный прирост больных COVID-19 в России впервые превысил 17 тыс человек

23 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 17 340 новых случаев заражения COVID-19, 283 человека скончались
Новости Новосибирска: Новосибирские аптеки получат антибиотики

Новосибирские аптеки получат антибиотики

23 Октября 2020 г.
Дополнительная поставка препаратов ожидается в ближайшие дни
Новости Новосибирска: В Новосибирской области обновили статистику заболевания COVID-19

В Новосибирской области обновили статистику заболевания COVID-19

23 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 175 новых случаев
Новости Новосибирска: Зеленый пигмент на мусорном полигоне в Новосибирске признан безвредным

Зеленый пигмент на мусорном полигоне в Новосибирске признан безвредным

22 Октября 2020 г.
Итоги исследования подвели в мэрии Новосибирска
Новости Новосибирска: Новосибирский штаб подсчитал количество случаев заболевания COVID-19 за сутки

Новосибирский штаб подсчитал количество случаев заболевания COVID-19 за сутки

22 Октября 2020 г.
Оно вдвое превосходит количество выздоровевших пациентов
Новости Новосибирска: Число жертв COVID-19 в России превысило 25 тыс человек

Число жертв COVID-19 в России превысило 25 тыс человек

22 Октября 2020 г.
За прошедшие сутки в России было выявлено 15 971 новый случай заражения COVID-19, 290 человек скончались
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Хоккейная «Сибирь» уступила лидеру «Востока»

Хоккейная «Сибирь» уступила лидеру «Востока»

20 Октября 2020 г.
Это поражение стало для новосибирцев уже шестым подряд
Новости Новосибирска: Фотографы упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС

Фотографы упали в воду с дамбы Новосибирской ГЭС

20 Октября 2020 г.
Поиски мужчины продолжаются
Новости Новосибирска: В Новосибирской области обновили два вокзала

В Новосибирской области обновили два вокзала

22 Октября 2020 г.
После реконструкции открыли вокзалы в Татарске и Чанах
Rss_45