Две новосибирские компании незаконно вывезли из России 1,5 млрд рублей

Главная Общество
Новосибирск
13:40 27 Августа 2014 версия для печати Ico_print

 Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни выявили две новосибирские компании, занимавшиеся крупными махинациями в валютной сфере. Суммарно они незаконно вывезли из страны почти полмиллиарда рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ. Одна из фирм вывела за рубеж $11 млн, вторая $1,3 млн.

Новосибирское частное коммерческое предприятие, открытое на подставных лиц, заключило внешнеторговый контракт на поставку оборудования для горнорудной промышленности. Используя недостоверные документы, фирма перечислила около $11 млн в адрес иностранной компании.

По истечению срока исполнения контракта товар так и не ввезли, деньги назад не вернули.

По подобной схеме сработала и другая новосибирская фирма, перечислившая подставной иностранной компании свыше $1,3 млн поставку плодовоовощной продукции, которая также не была ввезена в РФ согласно контракту.

Возбуждены уголовные дела в отношении граждан РФ - фактических руководителей коммерческих организаций по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере". Правонарушителям грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Новосибирска: Уволился директор новосибирского СУНЦ

Уволился директор новосибирского СУНЦ

30 Ноября 2020 г.
Николай Яворский возглавлял образовательное учреждение 15 лет
Новости Новосибирска: Новосибирский оперативный штаб отметил большое число выздоровевших после COVID-19

Новосибирский оперативный штаб отметил большое число выздоровевших после COVID-19

27 Ноября 2020 г.
В Алтайском крае запретили массовые новогодние мероприятия
Новости Новосибирска: Роскомнадзор считает незаконным вывешивание данных о должниках ЖКХ в подъездах

Роскомнадзор считает незаконным вывешивание данных о должниках ЖКХ в подъездах

27 Ноября 2020 г.
Указание фамилий и адресов нарушает закон «О персональных данных»
Новости Новосибирска: Максим Житнев назван лучшим игроком футбольного «Новосибирска» в 2020 году

Максим Житнев назван лучшим игроком футбольного «Новосибирска» в 2020 году

27 Ноября 2020 г.
Завершилось онлайн-голосование болельщиков
Новости Новосибирска: Стартовала третья фаза испытаний антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона»

Стартовала третья фаза испытаний антиковидной вакцины «ЭпиВакКорона»

26 Ноября 2020 г.
Ее разработали в новосибирском центре «Вектор»
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 193 пациента выздоровели после COVID-19 за день

В Новосибирской области 193 пациента выздоровели после COVID-19 за день

26 Ноября 2020 г.
Этот показатель превысил число новых случаев заражения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Назначена дата итогового сочинения для 11-х классов

Назначена дата итогового сочинения для 11-х классов

26 Ноября 2020 г.
Ее утвердило министерство просвещения РФ
Новости Новосибирска: Долгострой на улице Герцена в Новосибирске введут в строй до конца года

Долгострой на улице Герцена в Новосибирске введут в строй до конца года

25 Ноября 2020 г.
С 2018 года завершением объекта занимается ЖСК
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге

Новосибирский волейбольный «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге

25 Ноября 2020 г.
Перед матчем у гостей заболел центральный блокирующий Ильяс Куркаев
Rss_45