Новосибирский спортивный тренер незаконно перевёл за рубеж 3,5 млн рублей

Главная Происшествия
Новосибирск
15:46 4 Июня 2015
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Тренер новосибирской спортшколы создал несколько фирм для вывода за границу миллионов, сообщает в четверг управление ФСБ по Новосибирской области. По данным ведомства, спортсмен «систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм».

Следствие выяснило, что тренер регулярно переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. В июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 млн рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации, пользуясь фиктивным внешнеэкономическим контрактом «фирмы-однодневки».

Сибирская оперативная таможня в мае 2015 года завела на мошенника уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Пока тренеру вменяют один эпизод: в июле 2013 года через фирму-однодневку подозреваемый перечислил в одну из стран ближнего зарубежья 3,5 млн руб. Деньги были отправлены в адрес фармацевтической организации. Сейчас силовики ищут в действиях фигуранта другие подобные эпизоды.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Новости Новосибирска: Дети погибли на пожаре в Новосибирске

Дети погибли на пожаре в Новосибирске

24 Февраля 2021 г.
Сгорел частный дом на ул. Ольховской
Новости Новосибирска: Газ подключают к оренбургским селам после взрыва на газопроводе

Газ подключают к оренбургским селам после взрыва на газопроводе

24 Февраля 2021 г.
Жертв и разрушений в результате аварии нет
Новости Новосибирска: Задержан подозреваемый в наезде на женщину с ребенком в Новосибирске

Задержан подозреваемый в наезде на женщину с ребенком в Новосибирске

17 Февраля 2021 г.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство
Новости Новосибирска: Женщину с коляской сбили в Новосибирске после замечания за неправильную парковку

Женщину с коляской сбили в Новосибирске после замечания за неправильную парковку

16 Февраля 2021 г.
Следователи проводят проверку инцидента
Новости Новосибирска: Уголовное дело возбуждено в отношении директора УКС Новосибирска

Уголовное дело возбуждено в отношении директора УКС Новосибирска

16 Февраля 2021 г.
Следователи выявили взятки при строительстве детсадов
Новости Новосибирска: Экс-руководителя завода в Орске обвинили в уклонении от уплаты налогов

Экс-руководителя завода в Орске обвинили в уклонении от уплаты налогов

8 Февраля 2021 г.
Сумма неуплаченных налогов составила 50,5 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Сибири ожидается сложный паводок

В Сибири ожидается сложный паводок

26 Февраля 2021 г.
Промерзшая земля просто не успеет впитать талую воду
Новости Новосибирска: Сибирская торговля сократилась на 13,7%

Сибирская торговля сократилась на 13,7%

25 Февраля 2021 г.
Таможенники подвели итоги прошлого года
Новости Новосибирска: Новый генплан Новосибирска вновь внесен в горсовет

Новый генплан Новосибирска вновь внесен в горсовет

28 Февраля 2021 г.
К зоне рекреационного назначения отнесено более 27% площади города
Rss_45