Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

В Новосибирске отложили строительство пешеходного моста к новому ЛДС

1 Декабря 2020 г.
Стоимость объекта составляет 300 млн рублей
Новости Новосибирска: На выезде из Оренбурга построили новый путепровод вместо рухнувшего

На выезде из Оренбурга построили новый путепровод вместо рухнувшего

30 Ноября 2020 г.
Объект построен с 50-летней гарантией
Новости Новосибирска: Бюджет Оренбургской области принят в первом чтении

Бюджет Оренбургской области принят в первом чтении

27 Ноября 2020 г.
Дефицит утвержден в объеме около 10 млрд рублей
Новости Новосибирска: Советский район Новосибирска получит минские автобусы

Советский район Новосибирска получит минские автобусы

27 Ноября 2020 г.
Они прибудут в город на следующей неделе
Новости Новосибирска: Соглашению по «умным остановкам» в Новосибирске хотят изменить условия

Соглашению по «умным остановкам» в Новосибирске хотят изменить условия

27 Ноября 2020 г.
Жалобу в антимонопольное ведомство подал филиал «Ростелекома»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Проректор Новосибирского госуниверситета возглавил СУНЦ

Проректор Новосибирского госуниверситета возглавил СУНЦ

2 Декабря 2020 г.
И. о. директора стал Алексей Окунев
Новости Новосибирска: Минфин России рекомендует: «Не в деньгах счастье»

Минфин России рекомендует: «Не в деньгах счастье»

30 Ноября 2020 г.
Ведомство выпустило настольную игру для повышения финансовой грамотности
Новости Новосибирска: Новосибирцы с поражения стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

Новосибирцы с поражения стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

2 Декабря 2020 г.
В пятой партии «Локомотив» уступил «Трентино» 2:15
Rss_45