Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Регионы Сибири получат дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Регионы Сибири получат дополнительные средства на борьбу с COVID-19

30 Октября 2020 г.
Новосибирской области выделят 121 млн рублей
Новости Новосибирска: В Новосибирске появится «Умная улица»

В Новосибирске появится «Умная улица»

29 Октября 2020 г.
Городские власти подписали соглашения с «Мобилити Груп» и «Яндексом»
Новости Новосибирска: Выездной турпоток из РФ в 2020 году сократится на 80%

Выездной турпоток из РФ в 2020 году сократится на 80%

29 Октября 2020 г.
Таков прогноз Ростуризма
Новости Новосибирска: БКАД-2021 в Новосибирске: ремонт на 1,1 млрд рублей

БКАД-2021 в Новосибирске: ремонт на 1,1 млрд рублей

29 Октября 2020 г.
До конца года будет заключено шесть контрактов
Новости Новосибирска: Уровень безработицы в Сибири составил 8,3%

Уровень безработицы в Сибири составил 8,3%

29 Октября 2020 г.
Тяжелее всего ситуация в Туве и Горном Алтае
Новости Новосибирска: Мирный – Новосибирск стал последним рейсом Ту-154 в России

Мирный – Новосибирск стал последним рейсом Ту-154 в России

28 Октября 2020 г.
Решение о дальнейшей судьбе самолета еще не принято
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

26 Октября 2020 г.
Завершено обновление вокзальных комплексов на ряде железнодорожных станций
Новости Новосибирска: Пять человек погибло в новосибирском ДТП

Пять человек погибло в новосибирском ДТП

25 Октября 2020 г.
Микроавтобус Toyota Noah врезался в рейсовый автобус
Новости Новосибирска: В Новосибирской области собрали 2,65 млн тонн зерна

В Новосибирской области собрали 2,65 млн тонн зерна

27 Октября 2020 г.
Высокий результат получен, несмотря на летнюю засуху
Rss_45