В Сибири вспомнили о крупной афере на рынке жилья

Главная Общество
Новосибирск
14:19 25 Января 2009
Автор: САН-Новосибирск
версия для печати Ico_print

В Новосибирске прошло расширенное совещание межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Сибирскому федеральному округу. На нем были подведены итоги работы в 2008 году и оценена эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Совещание провел руководитель межрегионального управления Александр Тимошенко. Он же привел конкретные примеры расследований в сфере финансовой деятельности.

В том числе, был представлен обзор дела о мошеннической схеме ООО "Норд Инвестмент Сибирь". Компания оперировала на рынке жилья Новосибирской, Омской областей и Красноярского края, сообщает пресс-служба сибирского Росфинмониторинга. В результате преступной деятельности организации пострадали более 200 вкладчиков. По информации САН-Новосибирск, деятельность аферистов распространялась еще на Иркутскую и Кемеровскую области.

Уже на пресс-конференции по итогам совещания Александр Тимошенко напомнил детали этого дела. Директору фирмы "Норд Инвестмент Сибирь" Сергею Жукову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Мошенники проводили широкую рекламную кампанию, заключали инвестиционные договоры с желающими приобрести жилье в трех сибирских регионах - в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. По данным межрегионального управления Росфинмониторинга, средства дольщиков в строительство жилья не вкладывались. Деньги сразу же переводились в Санкт-Петербург, далее - в Москву и за границу. Снимали деньги со счета уже в Германии и Франции.

"Руководители этой структуры находились в Латвии. Они действовали во многих федеральных округах. Как только начинались попытки их разоблачить, они меняли место дислокации, и вот Сибирскому Федеральному округу удалось предъявить обвинение, арестовать", - сообщил руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга. Всего фирма успела обмануть более 200 инвесторов-сибиряков.

А в минувшем году в Сибири попытались отмыть 4 млрд рублей, и это цифра только по делам, доведенным до приговоров, сообщает ГТРК Новосибирск.  

Цифры и факты

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО в 2008 году совместно с правоохранительными органами округа проведено порядка 2 тыс первичных проверок и 249 финансовых расследований, что на 36% превышает показатели 2007 г.

По материалам и при активном участии межрегионального управления возбуждено 178 уголовных дел, 49 направлены в суды, по 31 делу вынесен обвинительный приговор.

Поставлена на учет 701 организация. Проведено 200 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены 1362 факта нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила порядка 9 млрд рублей, что на одну треть превышает аналогичный показатель за 2007 год.

Вынесено 374 административных постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  

Еще по теме

Компания "Норд Инвестмент Сибирь" - история одной аферы

Новости Новосибирска: В РФ вступили в силу новые правила перевозки через границу фруктов и овощей

В РФ вступили в силу новые правила перевозки через границу фруктов и овощей

19 Августа 2019 г.
Без оформления фитосанитарных сертификатов можно провозить не более 5 кг фруктов и не более трех букетов до 15-ти цветков в каждом
Новости Новосибирска: «ИрАэро» заменила «Уральские авиалинии» на рейсе Москва – Новосибирск

«ИрАэро» заменила «Уральские авиалинии» на рейсе Москва – Новосибирск

16 Августа 2019 г.
Вчера «Уральские авиалинии» потеряли А321
Новости Новосибирска: Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии»

Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии»

15 Августа 2019 г.
Форум проводится с 4 по 8 сентября в Кыргызстане
Новости Новосибирска: На новосибирском Монументе Славы советскую плитку заменят красноярской

На новосибирском Монументе Славы советскую плитку заменят красноярской

15 Августа 2019 г.
Реконструкция должна быть завершена 2019 года
Новости Новосибирска: Рождаемость в России снизилась на 8%

Рождаемость в России снизилась на 8%

15 Августа 2019 г.
Естественная убыль населения за январь-июнь текущего года составила почти 199 тыс человек против 164 тыс в 2018 году.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Вуз построит общежитие в центре Новосибирска

Вуз построит общежитие в центре Новосибирска

14 Августа 2019 г.
НГУЭУ получил субсидию минобрнауки РФ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области стало больше врачей и меньше больничных коек

В Новосибирской области стало больше врачей и меньше больничных коек

14 Августа 2019 г.
Новосибирскстат подвел итоги развития здравоохранения региона за 2015-2018 годы
Новости Новосибирска: Мультфильм «Нэчжа» в Китае побил рекорд «Зверополиса»

Мультфильм «Нэчжа» в Китае побил рекорд «Зверополиса»

16 Августа 2019 г.
В его основу положен сюжет романа «Возвышение в ранг духов»
Rss_45