В Сибири вспомнили о крупной афере на рынке жилья

Главная Общество
Новосибирск
14:19 25 Января 2009
Автор: САН-Новосибирск
версия для печати Ico_print

В Новосибирске прошло расширенное совещание межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Сибирскому федеральному округу. На нем были подведены итоги работы в 2008 году и оценена эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Совещание провел руководитель межрегионального управления Александр Тимошенко. Он же привел конкретные примеры расследований в сфере финансовой деятельности.

В том числе, был представлен обзор дела о мошеннической схеме ООО "Норд Инвестмент Сибирь". Компания оперировала на рынке жилья Новосибирской, Омской областей и Красноярского края, сообщает пресс-служба сибирского Росфинмониторинга. В результате преступной деятельности организации пострадали более 200 вкладчиков. По информации САН-Новосибирск, деятельность аферистов распространялась еще на Иркутскую и Кемеровскую области.

Уже на пресс-конференции по итогам совещания Александр Тимошенко напомнил детали этого дела. Директору фирмы "Норд Инвестмент Сибирь" Сергею Жукову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Мошенники проводили широкую рекламную кампанию, заключали инвестиционные договоры с желающими приобрести жилье в трех сибирских регионах - в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. По данным межрегионального управления Росфинмониторинга, средства дольщиков в строительство жилья не вкладывались. Деньги сразу же переводились в Санкт-Петербург, далее - в Москву и за границу. Снимали деньги со счета уже в Германии и Франции.

"Руководители этой структуры находились в Латвии. Они действовали во многих федеральных округах. Как только начинались попытки их разоблачить, они меняли место дислокации, и вот Сибирскому Федеральному округу удалось предъявить обвинение, арестовать", - сообщил руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга. Всего фирма успела обмануть более 200 инвесторов-сибиряков.

А в минувшем году в Сибири попытались отмыть 4 млрд рублей, и это цифра только по делам, доведенным до приговоров, сообщает ГТРК Новосибирск.  

Цифры и факты

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО в 2008 году совместно с правоохранительными органами округа проведено порядка 2 тыс первичных проверок и 249 финансовых расследований, что на 36% превышает показатели 2007 г.

По материалам и при активном участии межрегионального управления возбуждено 178 уголовных дел, 49 направлены в суды, по 31 делу вынесен обвинительный приговор.

Поставлена на учет 701 организация. Проведено 200 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены 1362 факта нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила порядка 9 млрд рублей, что на одну треть превышает аналогичный показатель за 2007 год.

Вынесено 374 административных постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.  

Еще по теме

Компания "Норд Инвестмент Сибирь" - история одной аферы

Новости Новосибирска: В Новосибирской области начал действовать противопожарный режим

В Новосибирской области начал действовать противопожарный режим

23 Января 2018 г.
Число погибших в огне в январе превысило 40 человек
Новости Новосибирска: Мэрия Новосибирска будет искать концессионера для строительства трамвайной линии

Мэрия Новосибирска будет искать концессионера для строительства трамвайной линии

22 Января 2018 г.
Она должна улучшить транспортную доступность Плющихинского жилмассива и МЖК «Восточный»
Новости Новосибирска: Главу новосибирского «Калибра» обвиняют в неуплате 20 млн рублей налогов

Главу новосибирского «Калибра» обвиняют в неуплате 20 млн рублей налогов

22 Января 2018 г.
Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска
Новости Новосибирска: В четыре раза возросло количество пожаров из-за морозов в Новосибирской области

В четыре раза возросло количество пожаров из-за морозов в Новосибирской области

22 Января 2018 г.
Сегодня спасателям пришлось эвакуировать жильцов многоэтажного дома
Новости Новосибирска: Животных в новосибирском зоопарке перевели на усиленное питание

Животных в новосибирском зоопарке перевели на усиленное питание

22 Января 2018 г.
Из-за морозов хищников стали кормить три раза в день
Новости Новосибирска: В новосибирском Академгородке простились с Владимиром Дудой

В новосибирском Академгородке простились с Владимиром Дудой

19 Января 2018 г.
Церемония прощания прошла в доме культуры «Академия»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Настоящая молочная продукция оказалась редкостью на новосибирских предприятиях

Настоящая молочная продукция оказалась редкостью на новосибирских предприятиях

18 Января 2018 г.
Почти все взятые пробы выявили фальсификаты
Новости Новосибирска: Ксения Собчак через три года видит себя депутатом Госдумы

Ксения Собчак через три года видит себя депутатом Госдумы

18 Января 2018 г.
На встрече в Новосибирске Собчак заявила, что у нее большие планы в политике
Новости Новосибирска: Мэрия Новосибирска взыскала с застройщика 3,5 млн рублей

Мэрия Новосибирска взыскала с застройщика 3,5 млн рублей

18 Января 2018 г.
Задолженность ООО «ДСК КПД-Газстрой» образовалась в результате повышения арендной платы за землю
Rss_45