В Новосибирске директор фирмы вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей

Главная Общество
Новосибирск
16:05 24 Июня 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Житель Новосибирска, директор одной из фирм, вывел в Казахстан и Кыргызстан почти 20 миллионов рублей. Деньги перечислялись под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции. Паспорта сделок оформлялись в различных новосибирских банках.

Переведя деньги на счет казахстанской компании, новосибирец предоставил документы, якобы товары ввезены в Россию, чего на самом деле не было.

«Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании», - сообщил и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов.

По закону деньги, уплаченные нерезиденту за не ввезенные товары, должны быть возвращены в Россию в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег.

Сибирская оперативная таможня возбудила по данному факту уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Также в отношении директора фирмы возбуждены дела за совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам и совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Новосибирска: Противники «мусорной концессии» призвали ускорить процесс ее расторжения

Противники «мусорной концессии» призвали ускорить процесс ее расторжения

15 Декабря 2017 г.
Врио губернатора Андрей Травников пообещал, что мусорного полигона у села Раздольное не будет
Новости Новосибирска: Новосибирские коммунисты протестуют против роста цен на бензин

Новосибирские коммунисты протестуют против роста цен на бензин

15 Декабря 2017 г.
Они приняли участие в общероссийской оакции протеста
Новости Новосибирска: В Центральном парке Новосибирска открыли главный городской каток

В Центральном парке Новосибирска открыли главный городской каток

15 Декабря 2017 г.
Его площадь составила 4 тыс. кв. метров
Новости Новосибирска: В Новосибирске судят маньяка за убийство 19 женщин

В Новосибирске судят маньяка за убийство 19 женщин

14 Декабря 2017 г.
Свою вину бывший милиционер не признал
Новости Новосибирска: На Михайловскую набережную Новосибирска вкатывают колесо обозрения

На Михайловскую набережную Новосибирска вкатывают колесо обозрения

13 Декабря 2017 г.
Эксперты и общественность разошлись в оценке проекта
Новости Новосибирска: Врио губернатора Новосибирской области вновь не принял представителей обманутых дольщиков

Врио губернатора Новосибирской области вновь не принял представителей обманутых дольщиков

12 Декабря 2017 г.
Делегатам рекомендовали обсудить проблемы со специалистами профильного министерства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новым главой Барабинска стал заместитель предыдущего

Новым главой Барабинска стал заместитель предыдущего

15 Декабря 2017 г.
Мэром города на западе Новосибирска избран Роман Бобров
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска призвал отложить протесты до конца новогодних праздников

Мэр Новосибирска призвал отложить протесты до конца новогодних праздников

14 Декабря 2017 г.
Общественники по-разному отреагировали на идею
Новости Новосибирска: Ученые назвали загрязненные радиацией территории Сибири

Ученые назвали загрязненные радиацией территории Сибири

12 Декабря 2017 г.
Уровень радионуклидов - «на порядок ниже допустимого»
Rss_45