В Новосибирске директор фирмы вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей

Главная Общество
Новосибирск
16:05 24 Июня 2016
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Житель Новосибирска, директор одной из фирм, вывел в Казахстан и Кыргызстан почти 20 миллионов рублей. Деньги перечислялись под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции. Паспорта сделок оформлялись в различных новосибирских банках.

Переведя деньги на счет казахстанской компании, новосибирец предоставил документы, якобы товары ввезены в Россию, чего на самом деле не было.

«Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании», - сообщил и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов.

По закону деньги, уплаченные нерезиденту за не ввезенные товары, должны быть возвращены в Россию в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег.

Сибирская оперативная таможня возбудила по данному факту уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Также в отношении директора фирмы возбуждены дела за совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам и совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Новости Новосибирска: Спасатели вылетели на помощь украинским туристам в горы Алтая

Спасатели вылетели на помощь украинским туристам в горы Алтая

20 Июля 2018 г.
Турист получил повреждение при падении
Новости Новосибирска: «Хрущевки» снести, институты перенести: в Новосибирске представили программу «Академгородок 2.0»

«Хрущевки» снести, институты перенести: в Новосибирске представили программу «Академгородок 2.0»

20 Июля 2018 г.
План изменений инфраструктуры Академгородка вызвал скандал
Новости Новосибирска: Новосибирские активисты обнаружили нарушения на мусорных полигонах

Новосибирские активисты обнаружили нарушения на мусорных полигонах

20 Июля 2018 г.
Члены ОНФ и эксперты областной Общественной палаты изучили семь из 16 полигонов
Новости Новосибирска: Страны – участницы БРИКС создадут единую международную редакцию

Страны – участницы БРИКС создадут единую международную редакцию

19 Июля 2018 г.
С инициативой создания редакции выступили представители входящего в «МКР-МЕДИА» телеканала TV BRICS
Новости Новосибирска: Разработчики программы «Академгородок 2.0» предложили снести четырехэтажные дома

Разработчики программы «Академгородок 2.0» предложили снести четырехэтажные дома

19 Июля 2018 г.
Нынешний статус верхней зоны Академгородка исключает подобное решение
Новости Новосибирска: Число первоклассников в Новосибирске снова увеличится

Число первоклассников в Новосибирске снова увеличится

19 Июля 2018 г.
Городские власти пообещали, что это не приведет к появлению третьей смены
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Организаторы митинга пригрозили мэру Новосибирска уголовным преследованием

Организаторы митинга пригрозили мэру Новосибирска уголовным преследованием

16 Июля 2018 г.
За отзыв согласования митинга против пенсионной реформы
Новости Новосибирска: Госдума РФ одобрила повышение пенсионного возраста

Госдума РФ одобрила повышение пенсионного возраста

19 Июля 2018 г.
Законопроект принят в первом чтении
Новости Новосибирска: Программу развития новосибирского Академгородка заподозрили в неадекватности

Программу развития новосибирского Академгородка заподозрили в неадекватности

17 Июля 2018 г.
Будущее Новосибирского научного центра обсудили на круглом столе в Академпарке
Rss_45