Две новосибирские компании незаконно вывезли из России 1,5 млрд рублей

Главная Общество
Новосибирск
13:40 27 Августа 2014 версия для печати Ico_print

 Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни выявили две новосибирские компании, занимавшиеся крупными махинациями в валютной сфере. Суммарно они незаконно вывезли из страны почти полмиллиарда рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ. Одна из фирм вывела за рубеж $11 млн, вторая $1,3 млн.

Новосибирское частное коммерческое предприятие, открытое на подставных лиц, заключило внешнеторговый контракт на поставку оборудования для горнорудной промышленности. Используя недостоверные документы, фирма перечислила около $11 млн в адрес иностранной компании.

По истечению срока исполнения контракта товар так и не ввезли, деньги назад не вернули.

По подобной схеме сработала и другая новосибирская фирма, перечислившая подставной иностранной компании свыше $1,3 млн поставку плодовоовощной продукции, которая также не была ввезена в РФ согласно контракту.

Возбуждены уголовные дела в отношении граждан РФ - фактических руководителей коммерческих организаций по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере". Правонарушителям грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Новости Новосибирска: Праздник в новогоднюю ночь в Новосибирской области продлевают на час

Праздник в новогоднюю ночь в Новосибирской области продлевают на час

14 Ноября 2018 г.
Вносятся поправки в региональный «закон о тишине»
Новости Новосибирска: В Республике Алтай спасли от затопления село

В Республике Алтай спасли от затопления село

13 Ноября 2018 г.
Расчистка русла реки Саракокша обошлась в 10 млн рублей
Новости Новосибирска: Россия и КНР подпишут новую версию соглашения о безвизовых поездках

Россия и КНР подпишут новую версию соглашения о безвизовых поездках

10 Ноября 2018 г.
Переговорный процесс находится в стадии завершения
Новости Новосибирска: Новосибирские дорожники получили «неуд» за уборку тротуаров

Новосибирские дорожники получили «неуд» за уборку тротуаров

7 Ноября 2018 г.
В ДЭУ объяснили это нехваткой специальной техники
Новости Новосибирска: Проект благоустройства новосибирского сквера Славы подешевел вдвое

Проект благоустройства новосибирского сквера Славы подешевел вдвое

7 Ноября 2018 г.
В результате госэкспертизы его стоимость снизилась до 115 млн рублей
Новости Новосибирска: В Новосибирске приостановлена разработка проекта онкоцентра

В Новосибирске приостановлена разработка проекта онкоцентра

6 Ноября 2018 г.
Строительство по-прежнему запланировано на 2020 год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Система госзакупок в Новосибирской области работает со сбоями

Система госзакупок в Новосибирской области работает со сбоями

12 Ноября 2018 г.
Только четверть заявок органы власти выставляют своевременно
Новости Новосибирска: Индия стала одним из важнейших направлений для новосибирского экспорта

Индия стала одним из важнейших направлений для новосибирского экспорта

13 Ноября 2018 г.
По итогам девяти месяцев 2018 года она уступила только Китаю и Германии
Новости Новосибирска: В Новосибирске установили единый тариф на подключение объектов к теплосетям

В Новосибирске установили единый тариф на подключение объектов к теплосетям

9 Ноября 2018 г.
Стоимость 1 гигакалории составит 4,7 млн рублей
Rss_45