Две новосибирские компании незаконно вывезли из России 1,5 млрд рублей

Главная Общество
Новосибирск
13:40 27 Августа 2014 версия для печати Ico_print

 Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни выявили две новосибирские компании, занимавшиеся крупными махинациями в валютной сфере. Суммарно они незаконно вывезли из страны почти полмиллиарда рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ. Одна из фирм вывела за рубеж $11 млн, вторая $1,3 млн.

Новосибирское частное коммерческое предприятие, открытое на подставных лиц, заключило внешнеторговый контракт на поставку оборудования для горнорудной промышленности. Используя недостоверные документы, фирма перечислила около $11 млн в адрес иностранной компании.

По истечению срока исполнения контракта товар так и не ввезли, деньги назад не вернули.

По подобной схеме сработала и другая новосибирская фирма, перечислившая подставной иностранной компании свыше $1,3 млн поставку плодовоовощной продукции, которая также не была ввезена в РФ согласно контракту.

Возбуждены уголовные дела в отношении граждан РФ - фактических руководителей коммерческих организаций по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере". Правонарушителям грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Новосибирска: КСП Новосибирска обнаружила многочисленные нарушения при расселении ветхого жилья

КСП Новосибирска обнаружила многочисленные нарушения при расселении ветхого жилья

24 Ноября 2017 г.
Аудиторы отчитались на заседании профильной комиссии горсовета
Новости Новосибирска: Омбудсмен вступилась за взломавшего электронный дневник новосибирского школьника

Омбудсмен вступилась за взломавшего электронный дневник новосибирского школьника

24 Ноября 2017 г.
Анна Кузнецова выступила за максимально мягкое наказание
Новости Новосибирска: Уволен директор новосибирского ДЭУ №5

Уволен директор новосибирского ДЭУ №5

23 Ноября 2017 г.
Контрольно-счетная палата Новосибирска обнаружила в учреждении не
Новости Новосибирска: В Новосибирске начался суд над «школьным хакером»

В Новосибирске начался суд над «школьным хакером»

22 Ноября 2017 г.
Он исправлял оценки в электронном дневнике
Новости Новосибирска: Новосибирские общественники требуют от Генпрокуратуры РФ проверить деятельность «Сибуправтодора»

Новосибирские общественники требуют от Генпрокуратуры РФ проверить деятельность «Сибуправтодора»

21 Ноября 2017 г.
«Авто-мото ассоциация» заинтересовалась финансированием строительства Восточного обхода Новосибирска
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Сибирская нива» определилась с местом строительства сырзавода в Новосибирской области

«Сибирская нива» определилась с местом строительства сырзавода в Новосибирской области

20 Ноября 2017 г.
Площадка для строительства находится в 15 км от райцентра Маслянино
Новости Новосибирска: Власти Новосибирска меняют схему обслуживания муниципальных общежитий

Власти Новосибирска меняют схему обслуживания муниципальных общежитий

23 Ноября 2017 г.
На смену МУП ЖКХ приходит АО «Муниципальная управляющая компания»
Новости Новосибирска: Прокуроры не нашли нарушений на «золотой» остановке в Барабинске

Прокуроры не нашли нарушений на «золотой» остановке в Барабинске

21 Ноября 2017 г.
Остановка обошлась бюджету всего в 32 тыс. рублей
Rss_45