Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: В Новосибирске возобновилось возведение долгостроев на улице Тульской

В Новосибирске возобновилось возведение долгостроев на улице Тульской

21 Февраля 2018 г.
Дома планируется ввести в строй в 2019 году
Новости Новосибирска: Клинику им. Мешалкина признали виновной в нарушении закона о защите конкуренции

Клинику им. Мешалкина признали виновной в нарушении закона о защите конкуренции

21 Февраля 2018 г.
Материалы разбирательства УФАС направит в правоохранительные органы
Новости Новосибирска: Новосибирский «Электрон» сообщил о выходе из капитала «дочки»

Новосибирский «Электрон» сообщил о выходе из капитала «дочки»

20 Февраля 2018 г.
СМНУ-70 занимается пусконаладочными работами на предприятиях атомной энергетики
Новости Новосибирска: СГК приобрела более 24% акций новосибирского завода «Элсиб»

СГК приобрела более 24% акций новосибирского завода «Элсиб»

19 Февраля 2018 г.
Об этом говорится в материалах ПАО «Элсиб»
Новости Новосибирска: УФАС утвердило итоги конкурса на проектирование реконструкции новосибирского «Пионера»

УФАС утвердило итоги конкурса на проектирование реконструкции новосибирского «Пионера»

19 Февраля 2018 г.
Антимонопольщики признали необоснованной жалобу одного из претендентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске министр обороны РФ проверил готовность рабочих и курсантов

В Новосибирске министр обороны РФ проверил готовность рабочих и курсантов

19 Февраля 2018 г.
Сергей Шойгу побывал на заводе и в командном училище
Новости Новосибирска: «Городская ассамблея» потребовала изменить ход реализации программы благоустройства в Новосибирске

«Городская ассамблея» потребовала изменить ход реализации программы благоустройства в Новосибирске

16 Февраля 2018 г.
По мнению общественников, новосибирцам необходимо предоставить право выбрать больше объектов
Новости Новосибирска: Глава Колыванского района ушел в отставку после гибели детей

Глава Колыванского района ушел в отставку после гибели детей

16 Февраля 2018 г.
Он руководил муниципалитетом с 2009 года
Rss_45