Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Потребителям предлагают заплатить за модернизацию теплоснабжения

Потребителям предлагают заплатить за модернизацию теплоснабжения

12 Декабря 2017 г.
Реформу формирования тарифов на тепло обсудили на межрегиональной конференции в Новосибирске
Новости Новосибирска: Проект перинатального центра в Новосибирске сделают дешевле

Проект перинатального центра в Новосибирске сделают дешевле

12 Декабря 2017 г.
Достроить объект можно только с помощью федеральных средств
Новости Новосибирска: НЗХК прекратит участие в дочернем автотранспортном предприятии

НЗХК прекратит участие в дочернем автотранспортном предприятии

12 Декабря 2017 г.
Вопрос вынесен на обсуждение совета директоров
Новости Новосибирска: Новосибирская область подаст заявку на создание ТОСЭР из трех районов

Новосибирская область подаст заявку на создание ТОСЭР из трех районов

12 Декабря 2017 г.
Заявку предполагается направить в первом квартале 2018 года
Новости Новосибирска: Новый ЛДС в Новосибирске планируют строить только за счет бюджета

Новый ЛДС в Новосибирске планируют строить только за счет бюджета

12 Декабря 2017 г.
Ледовый дворец спорта намерены возвести к молодежному чемпионату мира
Новости Новосибирска: «Восток-Моторс» пожаловался новосибирскому УФАС на снятие его заявки с аукциона

«Восток-Моторс» пожаловался новосибирскому УФАС на снятие его заявки с аукциона

11 Декабря 2017 г.
На торгах было продано здание автосалона в Новокузнецке
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Врио губернатора Новосибирской области поставил задачи на 2018 год

Врио губернатора Новосибирской области поставил задачи на 2018 год

11 Декабря 2017 г.
Проверить их выполнение Андрей Травников собирается в статусе избранного главы региона
Новости Новосибирска: Новосибирским аграриям не хватает вагонов для экспорта зерна в Монголию

Новосибирским аграриям не хватает вагонов для экспорта зерна в Монголию

8 Декабря 2017 г.
Заключенные контракты предполагают поставку 50 тыс. т
Новости Новосибирска: Суд вернул дело взломавшего электронный дневник новосибирского школьника прокурорам

Суд вернул дело взломавшего электронный дневник новосибирского школьника прокурорам

8 Декабря 2017 г.
Обвинение не указало в документах нанесенный гимназии вред
Rss_45