Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: В новосибирском аэропорту началась реконструкция привокзальной площади

В новосибирском аэропорту началась реконструкция привокзальной площади

19 Июля 2019 г.
Работы стоимость 1,1 млрд рублей ведет ООО ЛМС
Новости Новосибирска: Бурый уголь позволил Новосибирской ТЭЦ-5 сократить объем золошлаковых отходов

Бурый уголь позволил Новосибирской ТЭЦ-5 сократить объем золошлаковых отходов

18 Июля 2019 г.
На новое топливо крупнейшая ТЭЦ Новосибирска перешла в 2018 году
Новости Новосибирска: МАЗ может открыть в Новосибирске сервисный центр

МАЗ может открыть в Новосибирске сервисный центр

18 Июля 2019 г.
В Санкт-Петербурге проходит Форум регионов России и Беларуси
Новости Новосибирска: В новосибирском наукограде предоставят 12,5 га для строительства жилья

В новосибирском наукограде предоставят 12,5 га для строительства жилья

18 Июля 2019 г.
Аукцион проводит «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области»
Новости Новосибирска: Новосибирскому городу Черепаново обновят систему теплоснабжения

Новосибирскому городу Черепаново обновят систему теплоснабжения

17 Июля 2019 г.
Стоимость двухлетнего проекта составляет 741,4 млн рублей
Новости Новосибирска: Новый новосибирский автовокзал отправит первые рейсы в январе 2020 года

Новый новосибирский автовокзал отправит первые рейсы в январе 2020 года

15 Июля 2019 г.
Перевозчиков будут переводить в автовокзал на Гусинобродском шоссе постепенно
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Среднемесячная заработная плата работников в России составляет 47657 рублей

Среднемесячная заработная плата работников в России составляет 47657 рублей

19 Июля 2019 г.
Об этом говорится в докладе Росстата по итогам апреля текущего года.
Новости Новосибирска: В Китае финишировало ралли «Шелковый путь»

В Китае финишировало ралли «Шелковый путь»

18 Июля 2019 г.
Гонщик из КНР занял второе место в соревновании на внедорожниках
Новости Новосибирска: В Китае создали приложение для идентификации собак

В Китае создали приложение для идентификации собак

19 Июля 2019 г.
Оно должно помочь в поиске пропавших животных
Rss_45