Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Гендиректор БЭМЗа покинул пост после 30 лет работы

Гендиректор БЭМЗа покинул пост после 30 лет работы

23 Июня 2017 г.
Его сменил Сергей Епифанцев, подписавший трудовой договор сроком на два года
Новости Новосибирска: «Локотех» и  «СТМ-Сервис» запускают совместное предприятие

«Локотех» и «СТМ-Сервис» запускают совместное предприятие

23 Июня 2017 г.
Предприятие будет создано на базе Новосибирского электровозоремонтного завода
Новости Новосибирска: Заказ для Венесуэлы обеспечил большую часть выручки «Новосибирского авиаремонтного завода»

Заказ для Венесуэлы обеспечил большую часть выручки «Новосибирского авиаремонтного завода»

23 Июня 2017 г.
Поставки оборудования для Венесуэлы обеспечили более 70% выручки НАРЗа в 2016 году
Новости Новосибирска: Завод «Бетолекс» оценили в 1,8 млрд рублей

Завод «Бетолекс» оценили в 1,8 млрд рублей

21 Июня 2017 г.
Завод автоклавного газобетона «Бетолекс» в Новосибирской области оценен в 1,799 млрд рублей
Новости Новосибирска: Новосибирский организатор выставок признан банкротом

Новосибирский организатор выставок признан банкротом

20 Июня 2017 г.
Новосибирская компания «Сибирь Экспо», занимавшаяся организацией выставок и деловых мероприятий, признана банкротом. Новосибирский арбитражный суд удовлетворил соответствующее ходатайство ООО «Сибирьтехпром». Решение о признании банкротом ООО «Сибирь Экспо&...
Новости Новосибирска: Последний актив Кехмана ушел с молотка

Последний актив Кехмана ушел с молотка

19 Июня 2017 г.
Имущество директора Новосибирского театра оперы и балета полностью распродано
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске в День города выставят бочки с водой и перекроют центр

В Новосибирске в День города выставят бочки с водой и перекроют центр

20 Июня 2017 г.
Празднования 124-летие Новосибирска состоятся 24 и 25 июня
Новости Новосибирска: Новосибирские общественники занялись оптимизацией муниципальной власти

Новосибирские общественники занялись оптимизацией муниципальной власти

19 Июня 2017 г.
Ранее активисты выступали с резкой критикой городских и областных властей
Новости Новосибирска: В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

В Новосибирске женщину насмерть придавило деревом

23 Июня 2017 г.
По данному факту следователи начали проверку
Rss_45