Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Гендиректор ГК «КПД-Газстрой» возглавил стройкомитет новосибирского заксобрания

Гендиректор ГК «КПД-Газстрой» возглавил стройкомитет новосибирского заксобрания

26 Апреля 2017 г.
Должность главы строительного комитета стала вакантной 12 апреля
Новости Новосибирска: Производство алкоголя в Сибири выросло на 42%

Производство алкоголя в Сибири выросло на 42%

26 Апреля 2017 г.
Рост связан с внедрением системы ЕГАИС
Новости Новосибирска: «Швабе» планирует продать комплекс недвижимости в Новосибирске

«Швабе» планирует продать комплекс недвижимости в Новосибирске

24 Апреля 2017 г.
Речь идет об участках, расположенных недалеко от метро «Заельцовская»
Новости Новосибирска: «Сбербанку» разрешили выкупить 51% акций «Сибмоста»

«Сбербанку» разрешили выкупить 51% акций «Сибмоста»

18 Апреля 2017 г.
Новосибирская компания «Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны
Новости Новосибирска: Перевод с WebMoney на Payeer

Перевод с WebMoney на Payeer

4 Апреля 2017 г.
Развитие финансовых отношений перевело их на новый более качественный уровень
Новости Новосибирска: Новосибирские архитекторы спроектировали фасад «Крымской волны»

Новосибирские архитекторы спроектировали фасад «Крымской волны»

24 Марта 2017 г.
Сейчас идет производство блоков фасада
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Директора «СЛК-Моторс» оштрафовали за невыплату зарплаты

Директора «СЛК-Моторс» оштрафовали за невыплату зарплаты

27 Апреля 2017 г.
Штраф Жданова должна выплатить в течение двух месяцев
Rss_45