Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Углубление Оби выпало из плана развития магистральной инфраструктуры России

Углубление Оби выпало из плана развития магистральной инфраструктуры России

16 Ноября 2018 г.
Отсутствие средств может поставить под угрозу проект новосибирского порта в Ташаре
Новости Новосибирска: Власти Новосибирской области ищут способ сэкономить на ремонте дорог

Власти Новосибирской области ищут способ сэкономить на ремонте дорог

16 Ноября 2018 г.
Одновременно чиновники пытаются найти новые источники средств
Новости Новосибирска: В Новосибирске демонтировано около 500 незаконных ларьков

В Новосибирске демонтировано около 500 незаконных ларьков

16 Ноября 2018 г.
Из бюджета на снос торговых точек выделено 3,4 млн рублей
Новости Новосибирска: Мэрия Новосибирска создала электронную карту нестационарных торговых объектов

Мэрия Новосибирска создала электронную карту нестационарных торговых объектов

16 Ноября 2018 г.
С ее помощью можно планировать бизнес и жаловаться на незаконную установку киосков
Новости Новосибирска: В новосибирском заксобрании затребовали данные о работе музея «Россия – моя история»

В новосибирском заксобрании затребовали данные о работе музея «Россия – моя история»

16 Ноября 2018 г.
Депутаты считают, что работу комплекса необходимо активизировать
Новости Новосибирска: Товарооборот Новосибирской области превысит 1,6 трлн рублей

Товарооборот Новосибирской области превысит 1,6 трлн рублей

15 Ноября 2018 г.
Минпромторг региона представил прогноз итогов работы торговли в 2018 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Проезд в новосибирском транспорте подорожает с 1 декабря

Проезд в новосибирском транспорте подорожает с 1 декабря

13 Ноября 2018 г.
Власти Новосибирской области объявили размер новых тарифов
Новости Новосибирска: В Новосибирске открывается фестиваль современного британского кино

В Новосибирске открывается фестиваль современного британского кино

12 Ноября 2018 г.
Кроме фильмов его посетители смогут увидеть работы фотографа Мэттью Ллойда
Rss_45