Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Смена монгольского правительства может сорвать поставки сибирского зерна

Смена монгольского правительства может сорвать поставки сибирского зерна

19 Октября 2017 г.
Только Новосибирская область готова экспортировать в Монголию 200 тыс. тонн
Новости Новосибирска: Новосибирская область намерена привлечь 13 млрд рублей «инвестиций мирового уровня»

Новосибирская область намерена привлечь 13 млрд рублей «инвестиций мирового уровня»

19 Октября 2017 г.
Областной совет по инвестициям утвердил программу до 2020 года
Новости Новосибирска: «Сибирский антрацит» может стать крупнейшим налогоплательщиком Новосибирской области

«Сибирский антрацит» может стать крупнейшим налогоплательщиком Новосибирской области

19 Октября 2017 г.
К 2020 году компания планирует удвоить объем добычи
Новости Новосибирска: В горсовете Новосибирска опасаются социального взрыва в случае подорожания проезда в общественном транспорте

В горсовете Новосибирска опасаются социального взрыва в случае подорожания проезда в общественном транспорте

18 Октября 2017 г.
Комиссия по городскому хозяйству обсудила способы спасения МКП «Горэлектротранспорт»
Новости Новосибирска: Эксперты обсудят перспективы промышленного биокластера в Новосибирской области

Эксперты обсудят перспективы промышленного биокластера в Новосибирской области

18 Октября 2017 г.
В наукограде Кольцово пройдет форум Openbio-2017
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В федеральном бюджете пока нет денег на четвертый мост в Новосибирске

В федеральном бюджете пока нет денег на четвертый мост в Новосибирске

17 Октября 2017 г.
Финансирование дорогостоящего проекта может быть отложено как минимум на год
Новости Новосибирска: Новосибирский школьник запатентовал гальваническую электростанцию

Новосибирский школьник запатентовал гальваническую электростанцию

16 Октября 2017 г.
По словам изобретателя, его вдохновили обычные солевые батарейки
Новости Новосибирска: Глава новосибирского УФНС извинился за доставку налоговых уведомлений с опозданием

Глава новосибирского УФНС извинился за доставку налоговых уведомлений с опозданием

18 Октября 2017 г.
Проблемы возникли из-за изменения методики учета
Rss_45