Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Новосибирские архитекторы спроектировали фасад «Крымской волны»

Новосибирские архитекторы спроектировали фасад «Крымской волны»

24 Марта 2017 г.
Сейчас идет производство блоков фасада
Новости Новосибирска: Turkish Airlines отменила рейсы из Новосибирска в Стамбул

Turkish Airlines отменила рейсы из Новосибирска в Стамбул

23 Марта 2017 г.
Толмачево начал поиск нового партнера на данное направление
Новости Новосибирска: Почтальонов в Сибири снабдили мобильными платежными терминалами

Почтальонов в Сибири снабдили мобильными платежными терминалами

20 Марта 2017 г.
Почтальоны принимают оплату деньгами, а затем отдают клиенту чек
Новости Новосибирска: Госдолг Новосибирской области вырос до 46 млрд

Госдолг Новосибирской области вырос до 46 млрд

16 Марта 2017 г.
Бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет увеличились до 26,9 млрд руб.
Новости Новосибирска: Новосибирск — единственный город в Сибири, где цены на жилье растут

Новосибирск — единственный город в Сибири, где цены на жилье растут

10 Марта 2017 г.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года цены упали на 10%
Новости Новосибирска: Авиакомпании Казахстана получили право пролета над Сибирью

Авиакомпании Казахстана получили право пролета над Сибирью

7 Марта 2017 г.
Транссибирский маршрут (ТСМ) — кратчайший авиационный путь из Западной Европы в Японию
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске женщина погибла в пожаре из-за церковных свечей

В Новосибирске женщина погибла в пожаре из-за церковных свечей

27 Марта 2017 г.
Дверь квартиры была закрыта изнутри
Новости Новосибирска: Мать травмированного борца в Новосибирска отсудила 100 тыс. у фонда Карелина

Мать травмированного борца в Новосибирска отсудила 100 тыс. у фонда Карелина

24 Марта 2017 г.
Ребенок получил перелом позвоночника и был госпитализирован
Новости Новосибирска: Владимир Городецкий расширил список запрещенных для мигрантов профессий

Владимир Городецкий расширил список запрещенных для мигрантов профессий

23 Марта 2017 г.
Введено ограничение на работу в сфере продажи алкоголя и пива
Rss_45