Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: Новосибирская область стала рекордсменом по приему соотечественников

Новосибирская область стала рекордсменом по приему соотечественников

20 Августа 2018 г.
Федеральные чиновники критикуют Туву и Горный Алтай за неучастие в программе переселения
Новости Новосибирска: Долги предприятий ЖКХ Сибири достигли 4 млрд рублей

Долги предприятий ЖКХ Сибири достигли 4 млрд рублей

18 Августа 2018 г.
Полпред Сергей Меняйло провел совещание о ходе подготовки к зиме
Новости Новосибирска: Сибнедра предупредили о возможности отзыва лицензий на добычу полезных ископаемых

Сибнедра предупредили о возможности отзыва лицензий на добычу полезных ископаемых

17 Августа 2018 г.
Санкции грозят компаниям, медленно осваивающим месторождения
Новости Новосибирска: Новосибирский «Тяжстанкогидропресс» реорганизовал подсобное хозяйство

Новосибирский «Тяжстанкогидропресс» реорганизовал подсобное хозяйство

16 Августа 2018 г.
Сельский филиал завода стал отдельным юридическим лицом
Новости Новосибирска: Фирма из Удмуртии расселит несколько бараков в новосибирском Академгородке

Фирма из Удмуртии расселит несколько бараков в новосибирском Академгородке

15 Августа 2018 г.
«Аврора» выиграла аукцион на право развития застроенной территории
Новости Новосибирска: «Экологию-Новосибирск» возглавила экс-гендиректор «Экооператора»

«Экологию-Новосибирск» возглавила экс-гендиректор «Экооператора»

14 Августа 2018 г.
Лариса Анисимова перешла на другую работу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирскую народную икону выставили в новосибирском Сузуне

Сибирскую народную икону выставили в новосибирском Сузуне

21 Августа 2018 г.
Коллекцию собирали шесть лет
Новости Новосибирска: Новосибирский реабилитационный центр «Олеся» переедет в октябре

Новосибирский реабилитационный центр «Олеся» переедет в октябре

17 Августа 2018 г.
Новоселье справят на месяц позже запланированного срока
Новости Новосибирска: Новосибирцы начали сбор подписей против закапывания реки 1-я Ельцовка

Новосибирцы начали сбор подписей против закапывания реки 1-я Ельцовка

16 Августа 2018 г.
Горожане требуют остановить строительство коллектора
Rss_45