Новосибирская фирма вывела из страны 25 млн рублей под видом платы за комбикорм

Главная Экономика
Новосибирск
16:12 14 Марта 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская таможня совместно с региональным управлением ФСБ выявила фирму-однодневку, которая вывела за границу 25 млн рублей по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Фирма, зарегистрированная в Новосибирске, в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Но, как следует из материалов дела, продукция не поступила заказчику, который, в свою очередь, не потребовал возврата денежных средств в размере 25 млн рублей. 

Проверка показала, что обе фирмы существовали только на бумаге и не располагались по месту регистрации.

Позже был выявлен учредитель созданных фирм, предоставивший свои документы для их создания.

«За вознаграждение в сумме 1,5 тыс рублей жительница Новосибирска 1966 г.р. подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — пояснили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждены три уголовных дела за незаконное предоставление документов для образования юридического лица.

По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.

Новости Новосибирска: ГПК «Алтай» не смог вернуть лесной участок Новосибирской области без рекультивации

ГПК «Алтай» не смог вернуть лесной участок Новосибирской области без рекультивации

25 Мая 2018 г.
Рассмотрение иска золотодобытчика к Минприроды области завершилось в новосибирском арбитраже
Новости Новосибирска: Регионы Сибири должны принять на баланс более 300 бывших объектов Минобороны

Регионы Сибири должны принять на баланс более 300 бывших объектов Минобороны

25 Мая 2018 г.
Эту работу осталось завершить в четырех регионах СФО
Новости Новосибирска: Сахар и чипсы станут подакцизными товарами

Сахар и чипсы станут подакцизными товарами

25 Мая 2018 г.
Специалистам минфина предстоит изучать международный опыт
Новости Новосибирска: Новый автовокзал в Новосибирске заработает в 2019 году

Новый автовокзал в Новосибирске заработает в 2019 году

25 Мая 2018 г.
«Автосервис» вложит в проект 120 млн рублей
Новости Новосибирска: Татьяна Голикова назвала сроки начала пенсионной реформы

Татьяна Голикова назвала сроки начала пенсионной реформы

25 Мая 2018 г.
Ранее сообщалось о невозможности возврата к обязательной накопительной пенсионной системе
Новости Новосибирска: Новосибирская область и «Яндекс» подписали соглашение о партнерстве

Новосибирская область и «Яндекс» подписали соглашение о партнерстве

25 Мая 2018 г.
Соглашение заключили на Петербургском международном экономическом форуме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новый ЛДС появится в Новосибирске к середине 2022 года

Новый ЛДС появится в Новосибирске к середине 2022 года

21 Мая 2018 г.
Эскизный проект ледовой арены предстоит согласовать в ближайшее время
Новости Новосибирска: Авиадебошира из «Толмачево» врачи признали невменяемым

Авиадебошира из «Толмачево» врачи признали невменяемым

22 Мая 2018 г.
Пассажир разделся, бегал по салону и приставал к женщинам
Новости Новосибирска: Рентген для лечения рака предлагают использовать новосибирские ученые

Рентген для лечения рака предлагают использовать новосибирские ученые

23 Мая 2018 г.
Рентген усилит эффект традиционной фотодинамической терапии
Rss_45