Из Новосибирска в Китай незаконно переправили более $750 000

Главная Экономика
Новосибирск
14:15 5 Апреля 2010
Автор: САН-Новосибирск
версия для печати Ico_print

$750 000 переправили из Новосибирска в Китай под видом аванса китайской компании. Предполагалось, что деньги китайская компания получит в качестве платы за партию оборудования, сообщили в Сибирской оперативной таможне. При этом в указанный срок оборудование из Китая не поступило.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле» руководитель обязан вернуть деньги обратно из-за границы в случае, если иностранная компания не выполнила свои обязательства по ввозу оборудования. Директор компании не отозвал денежные средства обратно. При этом в результате проверки было установлено, что мужчина осуществлял финансовые операции в качестве директора несуществующей фирмы. Сам он утверждает, что продал компанию некому лицу, назвать имя он, однако, не смог.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте), которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Новости Новосибирска: В Москве состоится крупный российско-китайский бизнес-форум

В Москве состоится крупный российско-китайский бизнес-форум

25 Апреля 2019 г.
Площадка объединит 25 топовых экспертов, более 300 представителей государственной власти и крупного бизнеса
Новости Новосибирска: «ЭкоНива-АПК Холдинг» планирует сразу два комплекса в Новосибирской области

«ЭкоНива-АПК Холдинг» планирует сразу два комплекса в Новосибирской области

25 Апреля 2019 г.
Объем инвестиций в два животноводческих комплекса в Черепановском районе составят 9 млрд рублей
Новости Новосибирска: Главный приз новосибирского этапа Open Innovations Startup Tour отправился на Алтай

Главный приз новосибирского этапа Open Innovations Startup Tour отправился на Алтай

25 Апреля 2019 г.
Лучшим признан проект гильзы для бионического протеза руки
Новости Новосибирска: Генподрядчика строительства новосибирского ЛДС найдут на аукционе

Генподрядчика строительства новосибирского ЛДС найдут на аукционе

24 Апреля 2019 г.
Стартовая цена составляет 5,76 млрд рублей
Новости Новосибирска: Казахстанский МФЦА пригласил новосибирский бизнес к сотрудничеству

Казахстанский МФЦА пригласил новосибирский бизнес к сотрудничеству

24 Апреля 2019 г.
Международный финансовый центр «Астана» впервые представил свои возможности в Сибири
Новости Новосибирска: Сибирская промышленость: рост сохранился, темп снизился

Сибирская промышленость: рост сохранился, темп снизился

23 Апреля 2019 г.
Подведены итоги работы отрасли в первом квартале 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: После отравления шаурмой в Новосибирске следователи проводят проверку

После отравления шаурмой в Новосибирске следователи проводят проверку

25 Апреля 2019 г.
Пять из 13 пострадавших находятся в больнице
Новости Новосибирска: Две сибирские команды борются за победу в российском конкурсе стартапов

Две сибирские команды борются за победу в российском конкурсе стартапов

22 Апреля 2019 г.
Итоги полуфинала «Криптонит Startup Challenge» станут известны на этой неделе
Новости Новосибирска: Ритейлер «Холидей» покинул топ-10 новосибирских налогоплательщиков

Ритейлер «Холидей» покинул топ-10 новосибирских налогоплательщиков

23 Апреля 2019 г.
В минфине Новосибирской области подвели итоги первого квартала 2019 года
Rss_45